ब्लैक मनी पर CBI की बड़ी कार्रवाई, कालाधन हांगकांग भेजने के मामले में 51 पर मुकदमा
1038 करोड़ रुपये का काला धन हांगकांग भेजने के मामले में 48 कंपनियों व तीन लोगों समेत कुल 51 पर मुकदमा दर्ज किया है। मामला वर्ष 2014-15 का है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सीबीआइ ने कथित तौर पर 1,038 करोड़ रुपये का काला धन हांगकांग भेजने के मामले में 48 कंपनियों व तीन लोगों समेत कुल 51 पर मुकदमा दर्ज किया है। मामला वर्ष 2014-15 का है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
ज्यादातर संस्थाओं के मालिक चेन्नई के रहने वाले हैं। आरोप है कि संस्थाओं ने बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर 1,038 करोड़ रुपये का काला धन हांगकांग भेज दिया। सीबीआइ को जानकारी मिली कि 48 कंपनियों के 51 करंट खाते तीनों बैंकों की चार शाखाओं में संचालित हो रहे हैं। इनके जरिये 1,038.34 करोड़ रुपये विदेश भेजे गए।
सीबीआइ का आरोप है कि 24 खातों के जरिये 488.39 करोड़ रुपये विदेश भेजे गए। बताया गया कि उक्त राशि सामान आयात के लिए एडवांस के तौर पर भेजी गई। 27 अन्य खातों का इस्तेमाल 549.95 करोड़ रुपये विदेश भेजने के लिए किया गया। बताया गया कि वह राशि भारतीय सैलानियों के विदेश भ्रमण के मद में भेजी गई।
एजेंसी ने जिन तीन लोगों को नामजद किया है, उनमें एमआइ जॉनी, जेड. मिधर और निजामुद्दीन शामिल हैं। सीबीआइ का आरोप है कि 24 में से 10 कंपनियों ने थोड़ी मात्रा में सामान का आयात किया। कंपनी द्वारा बैंक को सौंपे गए बिल और आयात सामान के मूल्य में मिलान नहीं हुआ।
जांच एजेंसी ने रिपोर्ट में बताया, 'आरोपितों ने विदेश पैसा भेजने के लिए बिचौलियों को कमीशन खिलाया और बैंक अधिकारियों को भी रिश्वत दी गई।' सीबीआइ का आरोप है कि ज्यादातर राशि वर्ष 2015 की दूसरी छमाही में भेजी गई। बैंक ने अपना टर्नओवर लाखों में दिखाया, जबकि करोड़ों रुपये विदेश भेजे गए।