स्विस बैंक में जमा भारतीय व्यवसायी के छह करोड़ जब्त

मुंबई। मनी लांड्रिंग के एक मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय [ईडी] ने स्विस बैंक में जमा मुंबई के व्यवसायी सैय्यद मुहम्मद मसूद के करीब छह करोड़ रुपये जब्त कर लिए हैं। यह पहला मामला है जब किसी भारतीय एजेंसी को स्विस बैंक के खाते खंगालने और उनमें जमा रकम जब्त करने की इजाजत दी गई।

इस मामले में ईडी को उस वक्त कामयाबी मिली, जब स्विट्जरलैंड की बैंकिंग व प्रवर्तन एजेंसियों ने यह माना कि इन खातों में जमा रकम प्रथमदृष्टया आपराधिक गतिविधि से जुटाई गई रकम लगती है और खातों पर भारत की पहुंच व नियंत्रण जरूरी है। यह कार्रवाई 'सिटी लिमोजिन' के चेयरमैन मसूद के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले से जुड़ी है। भारी मुनाफे का वादा कर फर्जी निवेश योजनाएं चलाने के मामले में ईडी मसूद के खिलाफ जांच कर रहा है। मामले की जांच में शामिल एक अधिकारी के मुताबिक मसूद और उसकी व्यावसायिक फर्म के नाम दो स्विस खातों में जमा 12.5 लाख डॉलर [करीब छह करोड़ रुपये] को प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत जब्त कर लिया गया है। इससे आरोपी इस संपत्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और न ही इसके आधार पर कोई लाभ उठा पाएगा।

ईडी की मुंबई शाखा ने स्विस एजेंसियों को सूचित किया था कि सिटी ग्रुप और उसके चेयरमैन मसूद के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में जांच चल रही है। ईडी के मुताबिक जांच में भारत और विदेश में बड़ी मात्रा में काले धन को वैध बनाने का पता भी चला है। मामले की जांच के दौरान ईडी ने भारत में सिटी ग्रुप की कंपनियों, मसूद और उनके पारिवारिक सदस्यों के नाम 130 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है।

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