इंटरपोल की मदद से अहमदाबाद की कंपनी का सीएमडी धोखाधड़ी से जुड़े मामले में गिरफ्तार

नई दिल्ली, प्रेट्र। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने करोड़ों रुपये की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग के एक मामले में अहमदाबाद की एक कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक साई इन्फोसिस्टम (आइ) लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक सुनील सुरेंद्र कुमार कक्कड़ को मनी लांड्रिंग अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। उसे लाइबेरिया में इंटरपोल ने पकड़ा था।

ईडी ने कहा कि कक्कड़ ने अहमदाबाद की अपनी कंपनियों-साई इन्फोसिस्टम (आइ) लिमिटेड, आत्रियम इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड और क्लिक टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से अवैध रूप से 867.43 करोड़ रुपये अर्जित किए और उस पैसे का उपयोग मनी लांड्रिंग में किया। एजेंसी ने कथित बैंक कर्ज धोखाधड़ी मामले में सीबीआइ द्वारा 2015 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर गौर करते हुए पिछले साल उसके खिलाफ मनी लांड्रिंग का आपराधिक मामला दर्ज किया था।

ईडी ने कहा कि जांच से पता चला है कि 1992 में कक्कड़ ने साझेदारी में एक कंपनी बनाई और फिर उसने तीन पब्लिक लिमिटेड कंपनियां बनाईं एवं धोखाधड़ी कर बैंक से कर्जा लिया। उसका कर्ज चुकाने का इरादा कतई नहीं था, इसीलिए वह दुबई होते हुए लाइबेरिया भाग गया, लेकिन इंटरपोल की मदद से उसे भारत वापस लाया गया। कक्कड़ अपने परिवार को पहले ही अमेरिका के शिकागो पहुंचा चुका है। ईडी का आरोप है कि कई बार समन जारी करने के बाद भी वह जांच में शामिल नहीं हुआ था।