जम्मू-कश्मीर बैंक में संदिग्ध लेनदेन में ईडी की कश्मीर में सात जगहों पर छापेमारी
जम्मू कश्मीर बैंक में संदिग्ध लेनदेन में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) ने मनी लाॅर्डिंग जांच मामले में कश्मीर घाटी में कई ठिकानों पर दबिश दी। ईडी ने जम्मू कश्मीर बैंक में कथित तौर पर हुए संदिग्ध लेनदेन मामले में कुछ व्यापारियों के ठिकानों पर शनिवार को छापे मारे।
जम्मू, राज्य ब्यूरो । जम्मू कश्मीर बैंक में संदिग्ध लेनदेन में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) ने मनी लाॅर्डिंग जांच मामले में कश्मीर घाटी में कई ठिकानों पर दबिश दी। ईडी ने जम्मू कश्मीर बैंक में कथित तौर पर हुए संदिग्ध लेनदेन मामले में कुछ व्यापारियों के ठिकानों पर शनिवार को छापे मारे। ईडी ने करीब सात ठिकानों पर छापे मार कर मामले की छानबीन की। इनमें छह छापे श्रीनगर में मारे गए जबकि एक छापा दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में मारा गया।
यह छापे मनी लाॅर्डिग रोकथाम अधिनियम के तहत मारे गए। इडी के अधिकारियों ने बताया कि यह छापे मोहम्मद इब्राहिम डार, मुर्तजा इंटरप्राइज, आजाद एग्रो ट्रेडर्स, एमएंडएम काटेज इंडस्ट्रीज और मोहम्मद सुल्तान तेली के ठिकानों पर मारे गए। ये कारोबारी हास्पिटेलिटी एंड कृषि उत्पादन उद्योग, ठेकेदारी, जमीनों की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए हैं। ईडी ने जांच के दौरान पाया कि बैंक से जो लेनदेन हुआ है, उसका इस्तेमाल कुछ संदिग्ध गतिविधियों में किया गया। इन तथ्याें को जुटाने के लिए यह छापेमारी शनिवार को की गई।
ईडी उस मामले में जांच कर रही है जिसकी जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईडी शाखा ने पहले एफआईआर दर्ज की थी। इसमें जम्मू कश्मीर बैंक के श्रीनगर अधिकारी शामिल है। इनमें कुछ नौकरशाह व उनके करीबी भी शामिल है जिन्हें बैंकों से संदिग्ध लेनदेन में मदद की। सीआईडी की एफआईआर के अनुसार ईडी के अधिकारियों का कहना है कि बैंक खातों का इस्तेमाल नौकरशाहों और कुछ प्राइवेट पार्टियों को फायदा देने के लिए पहुंचाया गया था। कुछ बैंक अधिकारी नौकरशाहों से मिले हुए थे और उन्होंने पैसों के लेनदेन के लिए रखे गए नियमों का पालन नहीं किया। ईडी का कहना है कि जांच में यह सामने आया है कि जम्मू कश्मीर बैंक के साथ अन्य कुछ बैंकाें में लेनदेन का तरीका जायज नहीं है और लॉर्डिंग के लिए ही इनका इस्तेमाल किया गया। कुछ लोगों के बयान भी दर्ज किए गए है ताकि करोड़ों के इस लेनदेन का पर्दाफाश हो सके। व्यापारियों के घरों से जब्त किए गए दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है।