590 करोड़ का घोटाला; ईडी की रेड से खुला बैंक-ज्वेलर्स और बिल्डर्स का गठजोड़, चंडीगढ़ मेगा स्टोर का नाम भी जुड़ा

जांच के दौरान चंडीगढ़ मेगा स्टोर नाम की एक फर्म का भी खुलासा हुआ है। एजेंसी के अनुसार इस फर्म के खाते में भी बड़ी रकम आई थी, जिसे बाद में अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। स्टोर के पार्टनर मोहित गोयल के ठिकाने पर भी तलाशी ली गई, जहां से धन के हेरफेर से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं।

ईडी ने इस मामले में चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला, गुरुग्राम और बेंगलुरु में 19 ठिकानों पर छापेमारी की थी। जांच के अनुसार हरियाणा के सरकारी विभागों के बैंक खातों में घोटाला सामने आया। इसके बाद चंडीगढ़ नगर निगम के बैंक खातों में भी गड़बड़ी सामने आई। खातों में जमा राशि को फिक्स्ड डिपाजिट में रखने के बजाय बिना अधिकृत अनुमति के अलग-अलग कंपनियों और खातों में ट्रांसफर कर दिया गया।

ईडी ने इस मामले में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्व अधिकारियों रिभव ऋषि और अभय कुमार के ठिकानों पर भी तलाशी ली। जांच में सामने आया कि रिभव ऋषि ने जून 2025 में बैंक से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उससे पहले और बाद में भी उसने कथित तौर पर शेल कंपनियों के जरिए सरकारी धन को इधर-उधर करने में अहम भूमिका निभाई।

जांच एजेंसी के मुताबिक पूरे घोटाले में कई शेल कंपनियों का जाल बिछाया गया, जिनके जरिए पैसे को अलग-अलग खातों में घुमाकर असली लेन-देन को छिपाने की कोशिश की गई। ईडी की जांच में सामने आया कि सबसे पहले स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई गई और सरकारी खातों से बड़ी रकम इस कंपनी के खाते में ट्रांसफर की गई।

इस कंपनी के पार्टनर स्वाति सिंगला और अभिषेक सिंगला बताए जा रहे हैं। इसके बाद इस रकम को कई अन्य कंपनियों और खातों में भेजा गया, ताकि जांच एजेंसियों को भ्रमित किया जा सके। इनमें कैपको फिनटेक सर्विसेज, मां वैभव लक्ष्मी इंटीरियर्स और एसआरआर प्लानिंग गुरुस प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों के नाम सामने आए हैं।

छापेमारी के दौरान इन कंपनियों से जुड़े रियल एस्टेट निवेश के कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। हालांकि, कार्रवाई के समय विक्रम वाधवा अपने ठिकाने पर नहीं मिला और फिलहाल वह फरार बताया जा रहा है।

90 से अधिक बैंक खाते फ्रीज

ईडी की इस कार्रवाई के दौरान 90 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। साथ ही डिजिटल डेटा, दस्तावेज और अन्य कई आपत्तिजनक सबूत भी जब्त किए गए हैं। एजेंसी अब इन दस्तावेजों की जांच कर रही है ताकि पूरे घोटाले के नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाया जा सके।

ईडी अधिकारियों का कहना है कि यह घोटाला पिछले लगभग एक वर्ष से चल रहा था और इसमें कई लोगों की मिलीभगत की आशंका है। मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।