MP Election 2018 : एक हजार करोड़ के हवाला का चुनावी कनेक्शन ढूंढ रहा आयकर विभाग

भोपाल। आयकर विभाग की छानबीन में खुलासा हुआ है कि जबलपुर के हवाला कारोबारी ने एक हजार करोड़ रुपए से अधिक का कालाधन इधर से उधर भेज दिया।

इसमें से करोड़ों रुपए की एकमुश्त रकम मुंबई और दिल्ली सहित देश के कई शहरों में भेजी गई। बालाघाट और कटनी से भी हवाला के तार जुड़ रहे हैं। विभाग के जांच अधिकारी अब इस भारी भरकम ब्लैकमनी के तार विधानसभा चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं।

आयकर विभाग के सूत्रों का दावा है कि जबलपुर के हवाला कारोबारी पंजू गोस्वामी के यहां छापामारी के दौरान विभाग को शुरूआती तौर पर 513 करोड़ रुपए के कालेधन को इधर से उधर किए जाने के साक्ष्य मिले थे।

मामले की छानबीन के दौरान विभाग के हाथ जो और दस्तावेज लगे, उनके अनुसार करीब एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि हवाला के जरिए दूसरे शहरों में भेजी गई।

जांच अधिकारी इस भारी-भरकम राशि का चुनावी कनेक्शन भी ढूंढ रहे हैं। चुनाव के दौरान एक हजार करोड़ रुपए के इस हवाला कारोबार के खुलासे को लेकर आयकर विभाग भी भौंचक है।

बताया जाता है कि आरोपी की पहचान खिलौना व्यापारी के रूप में है। हवाला कारोबार की भनक लगते ही विभाग ने उसके सभी ठिकानों पर छापे की कार्रवाई में बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद किए हैं।

झाबुआ जिले में एक दिन पहले पुलिस जांच में जिस व्यक्ति के पास 27 लाख रुपए नकद मिले थे, यह रकम विभाग ने अपने कब्जे में ले ली है। पूछताछ के बाद आयकर अधिकारियों ने उसके बताए ठिकानों पर सर्वे की कार्रवाई में टैक्स चोरी भी उजागर की है।

उसके कारोबार का ऑडिट भी नहीं हुआ और उसने एक साल से आयकर विवरण भी जमा नहीं किया था। जांच के बाद उसने 4.6 करोड़ रुपए की अघोषित आय उजागर की है, जिस पर वह टैक्स देने को भी राजी हो गया।

इसी तरह विभाग ने बालाघाट-कटनी में भी हवाला कारोबार पकड़ा है। कारोबारी के यहां करीब 75 करोड़ रुपए के हवाला संबंधी दस्तावेज पकड़ में आए हैं।

उसने 85 लाख रुपए की अघोषित आय भी स्वीकार कर ली है। विपिन ढींगरा नाम के एक अन्य कारोबारी और ज्वेलर्स के यहां भी विभाग को 3.75 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति मिली है।