मोइन कुरैशी के हवाला नेटवर्क पर एजेंसियों का हमला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मांस निर्यातक मोइन कुरैशी के हवाला नेटवर्क की कलई खुलनी शुरु हो गई है। कुरैशी के लिए कालेधन को देश-विदेश में भेजने वाले धरमिंदर सिंह आनंद के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापा मारा। छापे में बड़ी मात्रा में दस्तावेजों के साथ-साथ तीन करोड़ रुपये की देशी-विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई है। सीबीआइ के दो पूर्व निदेशकों एपी सिंह और रंजीत सिन्हा के साथ संबंधों को लेकर पहले से जांच हो रही है। इनमें एपी सिंह के मामले में सीबीआइ एफआइआर भी कर चुकी है।

ईडी को खुफिया सूचना मिली थी कि दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रहने वाला धरमिंदर सिंह आनंद हवाला का कारोबार करता है और मोइन कुरैशी उसी मार्फत हवाला से देश-विदेश में करोड़ों रुपये भेजने का काम करता था। ईडी मोइन कुरैशी के खिलाफ मनी लांड्रिंग की जांच कर रही है। सूचना की पुष्टि होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने शुक्रवार को धरमिंदर सिंह आनंद के ठिकानों पर छापा मारा। ईडी के अनुसार धरमिंदर सिंह आनंद का हवाला नेटवर्क दुबई, हांगकांग, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, थाइलैंड, कनाडा और आस्ट्रेलिया समेत कई देशों में फैला हुआ है। ग्रेटर कैलाश में उसका दामिनी फारेक्स और दामिनी ट्रेवल रिलेटेड सर्विसेज के नाम से दो कंपनी चलाता है।

ईडी के छापे में धरमिंदर सिंह आनंद के आफिस से 6,43,380 रुपये की भारतीय मुद्रा, 52,66,055 रुपये की कीमत की विदेशी मुद्रा के साथ कई दस्तावेज बरामद हुए। इसके साथ ही उसके घर पर 2,06,19,000 रुपये की भारतीय मुद्रा और 46,11,111 रुपये की कीमत की विदेशी मुद्रा बरामद हुई। इसके अलावा उसके एक सहयोगी जसवीर सिंह के यहां से 12,70,000 रुपये की भारतीय मुद्रा बरामद हुई। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि धरमिंदर सिंह आनंद के पास से मिले दस्तावेजों की जांच की जा रही है और जल्द ही उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।